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青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請(qǐng)第三方協(xié)助開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作詢比采購(gòu)公告

發(fā)布日期：2025-12-17

所屬地區(qū)：青海省

青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請(qǐng)第三方協(xié)助開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作

詢比采購(gòu)公告

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào)：青海華明詢比（服務(wù)）2025-066

項(xiàng)目名稱：青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請(qǐng)第三方協(xié)助開(kāi)展洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作

控制價(jià)：50萬(wàn)元

招標(biāo)內(nèi)容：詳見(jiàn)第五章采購(gòu)需求。

二、申請(qǐng)人的資格要求：

（1）近三年內(nèi)無(wú)重大違法違紀(jì)記錄、未被列入“信用中國(guó)”失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)列入業(yè)務(wù)限制名單。

（2）熟悉《反洗錢法》《洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》等最新監(jiān)管要求，能提供覆蓋客戶、產(chǎn)品、渠道等全維度評(píng)估工具與標(biāo)準(zhǔn)化流程。具備與金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)、客戶信息管理系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對(duì)接能力，可快速提取評(píng)估所需數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理符合《個(gè)人信息保護(hù)法》《數(shù)據(jù)安全法》及金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管要求。

三、獲取詢比采購(gòu)文件

時(shí)間：2025年12月18日至2025年12月22日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。

地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)寧張路44號(hào)西寧創(chuàng)業(yè)孵化基地人才公寓11樓 1105室。

詢比文件獲取方式：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)售或郵箱報(bào)名

詢比文件售價(jià)：500.00元

購(gòu)買詢比文件時(shí)應(yīng)提供材料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（三證合一）復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、被授權(quán)人身份證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件，以上資料均須加蓋公章。

注：網(wǎng)上報(bào)名購(gòu)買詢比文件的響應(yīng)人需將以上資料掃描后發(fā)送至我司電子郵箱（qhhm123@163.com），在郵件中標(biāo)明項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并及時(shí)聯(lián)系我司工作人員進(jìn)行確認(rèn)。

四、提交響應(yīng)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

響應(yīng)文件截止時(shí)間及開(kāi)標(biāo)時(shí)間：2025年12月25日下午14點(diǎn)30分（北京時(shí)間）。

開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)寧張路44號(hào)西寧創(chuàng)業(yè)孵化基地人才公寓11樓 1105室。

五、公告期限

自發(fā)布詢比公告起

六、其他補(bǔ)充事宜

公告發(fā)布媒體：《青海項(xiàng)目信息網(wǎng)》《》。

七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn)，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系

采購(gòu)人信息

名稱：青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社

地址：青海省西寧市城西區(qū)海晏路83號(hào)

聯(lián)系人：胡老師