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青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請第三方協(xié)助開展洗錢風(fēng)險自評估工作（第二次發(fā)布）詢比采購公告

發(fā)布日期：2025-12-24

所屬地區(qū)：青海省

青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請第三方協(xié)助開展洗錢風(fēng)險自

評估工作（第二次發(fā)布）詢比采購公告

一、項目基本情況

項目編號：青海華明詢比（服務(wù)）2025-066

項目名稱：青海省農(nóng)村信用社聯(lián)合社聘請第三方協(xié)助開展洗錢風(fēng)險自評估工作（第二次發(fā)布）

控制價：50萬元

招標(biāo)內(nèi)容：詳見第五章采購需求。

二、申請人的資格要求：

（1）近三年內(nèi)無重大違法違紀(jì)記錄、未被列入“信用中國”失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、未被金融監(jiān)管機構(gòu)列入業(yè)務(wù)限制名單。

（2）熟悉《反洗錢法》《洗錢風(fēng)險自評估指引》等最新監(jiān)管要求，能提供覆蓋客戶、產(chǎn)品、渠道等全維度評估工具與標(biāo)準(zhǔn)化流程。具備與金融機構(gòu)現(xiàn)有反洗錢系統(tǒng)、客戶信息管理系統(tǒng)等的數(shù)據(jù)對接分析能力。數(shù)據(jù)處理符合《個人信息保護法》《數(shù)據(jù)安全法》及金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全監(jiān)管要求。

三、獲取詢比采購文件

時間：2025年12月25日至2025年12月29日，每天上午9：00至12：00，下午14：30至17：30。

地點：青海省西寧市城北區(qū)寧張路44號西寧創(chuàng)業(yè)孵化基地人才公寓11樓 1105室。

詢比文件獲取方式：現(xiàn)場發(fā)售或郵箱報名

詢比文件售價：500.00元

購買詢比文件時應(yīng)提供材料：營業(yè)執(zhí)照副本（三證合一）復(fù)印件、授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件，以上資料均須加蓋公章。

注：網(wǎng)上報名購買詢比文件的響應(yīng)人需將以上資料掃描后發(fā)送至我司電子郵箱（qhhm123@163.com），在郵件中標(biāo)明項目編號、項目名稱、聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并及時聯(lián)系我司工作人員進(jìn)行確認(rèn)。

四、提交響應(yīng)文件截止時間、開標(biāo)時間和地點

響應(yīng)文件截止時間及開標(biāo)時間：2025年12月30日下午14點30分（北京時間）。

開標(biāo)地點：青海省西寧市城北區(qū)寧張路44號西寧創(chuàng)業(yè)孵化基地人才公寓11樓 1105室。

五、公告期限

自發(fā)布詢比公告起