北京農商銀行洗錢風險自評估咨詢項目供應商征集公告 一、項目名稱：洗錢風險自評估咨詢項目 二、采購內容簡介 （一）服務內容 .基于《金融機構洗錢風險自評估指引》（銀反洗發(fā)??{號）要求，協(xié)助我行設計洗錢風險自評估指標體系（含）權重，建立自評估方法論。 .基于《指引》要求，協(xié)助我行開展風險案例分析與收集。 .協(xié)助我行基于《指引》確定的評估思路、框架和流程，按照監(jiān)管時限要求形成自評估報告。 （二）服務期限 個月左右 （三）項目實施人員資質要求 承接本項目的供應商需具備國內同業(yè)銀行洗錢風險自評估項目咨詢經(jīng)驗。 （四）服務交付文檔 自評估工作方案及方法論、《指引》要求的三類風險評估指標體系、典型風險場景、自評估報告、基于自評估結論提出整改措施及建議、其他輔助材料 （五）項目驗收要求 .交付物完備性方面：自評估報告滿足《金融機構洗錢風險自評估指引》（銀反洗發(fā)??{號）要求，全面覆蓋各類風險固有風險與控制措施有效性評估，并附有詳細數(shù)據(jù)底稿、評估工具、管理建議等。 .交付及時性方面：能夠協(xié)助我行在約定時間內完成自評估報告初稿撰寫，并于監(jiān)管要求時限前完成報告報送。 .后續(xù)流程方面：能夠提供驗收后的培訓服務，完成本次自評估相關知識經(jīng)驗向行內人員的轉移。 （六）付款方式 本項目采用分階段付款方式。 首付款:合同簽訂生效且供應商項目實施團隊正式進場工作后，支付合同總價款的%。 中期款：自評估報告及相關指標體系通過我行驗收，并完成監(jiān)管報送后，支付合同總價款的%。 尾款：完成本項目的知識轉移培訓后，支付合同總價款的%。 （七）履約保證金 本項目無需收取履約保證金。 三、意向供應商資質要求及提交材料要求 （一）供應商資質要求 .具有獨立承擔民事責任的能力。 .具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 .具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力。 .有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。 ....